联合光电：第三届董事会第14次临时会议决议公告

中山联合光电科技股份有限公司第三届董事会第14次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第14次临时会议通知于2023年11月15日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及高级管理人员。

2、公司于2023年11月17日以传签方式召开第三届董事会第14次临时会议。本次董事会会议应到董事6人，实到董事6人。

3、本次董事会会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了本次董事会。

4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

以6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于《公司对外转让所持联汇基金股权》的议案。

根据经营发展需要，公司将持有的中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）全部股权份额作价181,706,283.00元转让给原始森林控股集团有限公司。本次交易价格以交易标的的审计报告、评估报告为参考，经友好协商确定，将截止2023年6月30日交易标的经审计净资产账面价值（即不低于净资产评估价值）作为定价依据，按照公司所持合伙份额对应的净资产价值即181,706,283.00元作为转让价格。本次交易完成后，公司将不再持有联汇基金的股权。

《关于公司对外转让所持联汇基金股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、备查文件

公司第三届董事会第14次临时会议决议。特此公告。中山联合光电科技股份有限公司

董事会二〇二三年十一月二十日