盛弘股份：第三届监事会第二十次会议决议的公告

深圳市盛弘电气股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2023年9月8日以通讯送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2023年9月11日以通讯参会的方式召开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

公司监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《深圳市盛弘电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划授予数量及授予价格进行相应的调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2023年度新增日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度新增日常关联交易预计的公告》

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司监事会

2023年9月11日