盛弘股份：第三届董事会第二十六次会议决议的公告

深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2024年4月20日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2024年4月24日以通讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年第一季度报告》全文详见2024年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于认购投资基金份额的议案》

公司拟出资不超过人民币300万元，认购领航共创（西安）科技成果转化基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记为准。）《关于认购投资基金份额的公告》全文详见2024年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司董事会

2024年4月25日