盛弘股份：第三届董事会第二十七次会议决议的公告

深圳市盛弘电气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2024年5月21日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2024年5月24日以通讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整下属公司收购参股公司股权价格暨关联交易的议案》

经审议，同意以2024年4月30日惠州盛弘电源科技有限公司的财务报表数为计算基数，调整股权转让价格。《关于调整下属公司收购参股公司股权价格暨关联交易的公告》详见2024年5月24日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司董事会

2024年5月24日