兆丰股份：第五届董事会第十五次会议决议公告

浙江兆丰机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年1月17日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2024年1月17日下午15:30在公司三楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

、本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。其中傅建中以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《独立董事工作细则》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会成员进行部分调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董事会二○二四年一月十七日