兆丰股份：第五届董事会第十八次会议决议公告

浙江兆丰机电股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年4月19日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2024年4月24日采取通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

、以

票同意、

票反对、

票弃权，审议并通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

公司《2024年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《独立董事工作细则》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，董事会同意对公司第五届董事会

专门委员会成员进行部分调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董事会二○二四年四月二十四日