兆丰股份：第五届董事会第二十次会议决议公告

浙江兆丰机电股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年6月5日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2024年6月10日采取通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于控股子公司拟解散清算的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股子公司拟解散清算的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董事会二○二四年六月十一日