兆丰股份：第五届监事会第十六次会议决议公告

浙江兆丰机电股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2024年6月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。

2、经召集人同意，本次会议于2024年6月16日以通讯表决方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。

、本次会议应出席监事

人，实际出席监事

人。

4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2024年中期分红安排的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2024年中期分红安排的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

监事会二○二四年六月十六日