兆丰股份：第六届董事会第十三次会议决议公告

浙江兆丰机电股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三 次会议通知于2026 年9 月24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。

2、本次会议于2026 年9 月29 日采取通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持,公司董事会秘书及其他高级管理 人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》

为进一步提升公司募集资金使用效率、控制募集资金投资风险,董事会同意 终止“年产30 万套新能源车载电控建设项目”,并将剩余募集资金永久补充流 动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第四次临时股东会审议。

2、审议并通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意于2026 年10 月15 日召开公司2026 年第四次临时股东会,具体 内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董事会

二?二六年九月二十九日