爱乐达：关于2022年度利润分配预案的公告

成都爱乐达航空制造股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2022年年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为212,630,238.12元，鉴于公司当前经营情况稳定，综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，董事会拟定如下分配预案：

以2022年12月31日公司总股本293,156,493股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利为人民币58,631,298.60元。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则调整相应分配比例。

二、利润分配预案的合法、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的有关规定，符合公司的利润分配政策，该预案合法、合规。

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事已就此事项发表了独立意见，认为该分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关利

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润分配政策的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。一致同意董事会《2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

3、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2023年4月26日