万马科技：第四届董事会第四次会议决议公告

万马科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知，并于2024年12月17日以线上通讯方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、2票回避表决。张禾阳、张珊珊因涉及关联交易，回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会2024年12月17日