光威复材：2024年第二次临时股东大会决议公告

威海光威复合材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、 现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14：00

3、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024年12月20日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的时间为：2024年12月20日上午9:15至2024年12月20日下午15:00期间的任意时间。

4、 现场会议召开地点：公司会议室

5、 会议召集人：公司董事会

6、 会议主持人：董事长卢钊钧

7、 股东出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东673人，代表股份349,308,430股，占公司有表决权股份总数的42.3404％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份309,641,604股，占公司有表决权股份总数的37.5323％。

通过网络投票的股东671人，代表股份39,666,826股，占公司有表决权股份总数的4.8081％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东672人，代表股份39,666,926股，占公司有表决权股份总数的4.8081％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东671人，代表股份39,666,826股，占公司有表决权股份总数的4.8081％。

8、 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京植德律师事务所指派的见证律师出席了本次股东大会。

9、 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《威海光威复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1.00 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意348,811,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8577％；反对311,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0890％；弃权185,904股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。

中小股东总表决情况：

同意39,170,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7473％；反对311,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7841％；弃权185,904股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4687％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京植德律师事务所关于威海光威复合材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024年12月20日