岱勒新材：2025年度股东会会议决议公告

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2025 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无变更议案的情况;

2、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开;

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月18日(星期一)下午16:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月18日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年5 月18日9:15至15:00。

2、会议地点:长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公 司会议室。

开。

3、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

4、股东会召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长段志明先生。

6、会议召开的合法性及合规性:本次会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东69人,代表股份171,468,467股,占公司有表决权 股份总数的44.0371%。(有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除 回购专用账户的股份总数,下同)的44.1400%。其中:通过现场投票的股东9人, 代表股份134,514,869股,占公司有表决权股份总数的34.5465%。通过网络投票的 股东60人,代表股份36,953,598股,占公司有表决权股份总数的9.4905%。通过现 场和网络投票出席会议的中小投资者(除公司的董事、高级管理人员及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)59人,代表股份36,247,358股, 占公司有表决权股份总数的9.3092%。公司部分董事出席了本次会议,公司高级 管理人员列席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决:

(一)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

(二)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

同意40,640,102股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9688%;反对11,038股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0272%;弃权1,638股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0040%。

(三)审议通过《关于公司2025年度财务审计报告的议案》

(四)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

(五)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意171,451,691股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9902%;反 对11,038股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%;弃权5,738股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

同意40,636,002股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9587%;反对11,038股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0272%;弃权5,738股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0141%。

(六)审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的 议案》

同意171,451,691股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9902%;反 对15,138股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%;弃权1,638股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

同意40,636,002股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9587%;反对15,138股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0372%;弃权1,638股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0040%。

(七)审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬或津贴方案 的议案》

本议案涉及的关联股东已回避表决。

同意40,635,722股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反 对15,418股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%;弃权1,638股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

同意40,635,722股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9580%;反对15,418股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0379%;弃权1,638股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0040%。

(八)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

(九)审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

本议案涉及的关联股东已回避表决。

同意40,635,722股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反 对11,318股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%;弃权5,738股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

同意40,635,722股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9580%;反对11,318股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0278%;弃权5,738股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0141%。

(十)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》

同意171,455,791股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926%;反 对11,038股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%;弃权1,638股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

(十一)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

三、律师出具的法律意见情况

本所认为,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会出席会议人员资格及会议召集人 资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司2025年度股东会决议;

2、湖南启元律师事务所关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司2025年度股 东会的法律意见书。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日