森霸传感：2022年度股东大会决议公告
森霸传感科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年6月26日(周一) 14:30。
（2）网络投票时间：2023年6月26日(周一)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日9:15-15:00。
2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长单森林先生。
6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表共7人，所持有表决权的股份总数为
161,121,793股，占公司有表决权总股份270,000,000股的59.6747％。其中：
出席现场会议的股东及股东代表4人，所持有表决权的股份总数为98,768,422股，占公司有表决权总股份的36.5809％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，所持有表决权的股份总数为62,353,371股，占公司有表决权总股份的23.0938％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他中小股东0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。
2.公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
2.审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
3.审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
4.审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
5.审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
该议案的表决结果为：同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
6.审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案的表决结果为：同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
7.审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
8.审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
该议案的表决结果为：同意161,121,793股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫、陈梦馨律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 森霸传感科技股份有限公司2022年度股东大会决议；
2. 广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会2023年6月26日