森霸传感：2023年第一次临时股东大会决议公告
森霸传感科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年7月5日(周三) 14:30。
（2）网络投票时间：2023年7月5日(周三)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月5日9：
15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月5日9:15-15:00。
2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长单森林先生。
6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表共9人，所持有表决权的股份总数为
161,127,993股，占公司有表决权总股份270,000,000股的59.6771%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持有表决权的股份总数为124,583,055股，占公司有表决权总股份的46.1419%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，所持有表决权的股份总数为36,544,938股，占公司有表决权总股份的13.5352%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东2人，所持有表决权的股份总数为6,200股，占公司有表决权总股份的0.0023%。
2.公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2、逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
本次会议逐项审议了以下子议案：
2.01、交易概述：发行股份及支付现金购买资产
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.02、交易概述：募集配套资金情况
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.03、发行股份及支付现金购买资产方案：发行股份的种类、面值及上市地点
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.04、发行股份及支付现金购买资产方案：标的资产
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.05、发行股份及支付现金购买资产方案：发行方式及发行对象
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.06、发行股份及支付现金购买资产方案：定价基准日、发行价格及定价依据
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.07、发行股份及支付现金购买资产方案：发行股份数量
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.08、发行股份及支付现金购买资产方案：股份锁定安排
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.09、发行股份及支付现金购买资产方案：过渡期间损益安排
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.10、发行股份及支付现金购买资产方案：滚存未分配利润安排
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.11、发行股份及支付现金购买资产方案：业绩承诺及补偿或奖励安排
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.12、发行股份及支付现金购买资产方案：决议有效期
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.13、募集配套资金方案：募集配套资金金额
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.14、募集配套资金方案：发行股份的种类、面值及上市地点
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.15、募集配套资金方案：发行方式及发行对象
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.16、募集配套资金方案：定价基准日、发行价格及定价依据
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.17、募集配套资金方案：发行股份数量
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.18、募集配套资金方案：股份锁定安排
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.19、募集配套资金方案：滚存未分配利润安排
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.20、募集配套资金方案：募集资金用途
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.21、募集配套资金方案：决议有效期
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
3、审议通过了《关于<森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要修订稿的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
4、审议通过了《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议><业绩补偿协议><业绩补偿协议之补充协议>的议案》该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
5、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
6、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
7、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规定的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
8、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议
通过。
9、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
10、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
11、审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）><深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
12、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
13、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
14、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产相关的<审计报告><备考财务报表审阅报告><资产评估报告>的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
15、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
16、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
17、审议通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
18、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
19、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份
的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
20、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
21、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》该议案的表决结果为：同意161,127,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决结果为：同意6,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫、刘品律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 森霸传感科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2. 广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会2023年7月5日