森霸传感：2023年第二次临时股东大会决议公告

森霸传感科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年12月15日(周五) 14:30。

（2）网络投票时间：2023年12月15日(周五)。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日9:15-15:00。

2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长单森林先生。

6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东代表共6人，所持有表决权的股份总数为

153,648,727股，占公司有表决权总股份270,000,000股的56.9069%。其中：

出席现场会议的股东及股东代表2人，所持有表决权的股份总数为87,465,273股，占公司有表决权总股份的32.3945%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，所持有表决权的股份总数为66,183,454股，占公司有表决权总股份的24.5124％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。

2. 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。公司部分董事、监事通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为：同意153,648,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

该议案的表决结果为：同意153,648,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数

的0.0000%。

3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意153,648,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

4.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：同意153,648,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

5.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：同意153,648,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

上海磐明律师事务所沙千里、沈盈欣律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 森霸传感科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2. 上海磐明律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会2023年12月15日