森霸传感：第五届监事会第五次会议决议公告

森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第五次会议于2024年11月08日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会于2024年11月13日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由监事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形；立信会计师事务所具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需求，同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

监事会2024年11月13日