森霸传感：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

森霸传感科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月6 日在深圳 证券交易所网站(www.szse.cn)披露了《森霸传感科技股份有限公司关于董事 会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2026-012),鉴 于邹洋先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务,辞职后不再担 任公司任何职务,在公司董事会正式聘任董事会秘书之前,暂由董事、总经理邓 婧女士代行公司董事会秘书职责。

根据中国证券监督管理委员会近日颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》 的相关规定,以及深圳证券交易所于近日颁布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2026 年修订)》中关于新旧规则衔接安排通知,要求“上市公司在2026 年5 月24 日前存在董事会秘书空缺情形的,董事会秘书空缺总期限不得超过九 个月,但董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责的,应当于2026 年5 月24 日之前调整为董事长代行”。因此,自本公告披露之日起,公司董事、总经理邓 婧女士将不再代行董事会秘书职责,并由公司董事长单森林先生代行董事会秘书 职责,直至公司聘任新的董事会秘书。

截至本公告披露日,邓婧女士持有公司股份6,750 股;公司董事会对邓婧女 士代行董事会秘书职责期间所做的工作给予高度评价,并表示衷心的感谢!

公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,尽快确定 董事会秘书人选并完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事长单森林先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

电话:0377-67986996

传真:0377-67987868

邮箱:stock@nysenba.com

地址:河南省南阳市社旗县城关镇

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日