天宇股份：2022年度独立董事述职报告(石锦娟)

2022年独立董事述职报告本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的经营管理状况，勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2022年度工作情况汇报如下：

一、2022年度出席会议情况

2022年，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席公司董事会及股东大会，认真研读会议相关材料，基于独立、审慎、客观的立场，充分考量了董事会各项议案的合理性、真实性、可行性等方面，谨慎决策，对2022年度历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票和弃权票。本人参加公司会议的具体情况如下：

二、2022年度发表独立意见情况

2022年度任职期间，本人就公司下列相关事项发表独立意见：

三、在公司董事会各个专门委员会的履职情况

为促进董事会科学、有效地决策，公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略决策、提名委员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，报告期内，召集并主持了薪酬与考核委员会会议，根据公司2022年度经营业绩情况，结合相关人员工作职责及工作绩效完成情况，对公司2022年度董事及高级管理人员的薪酬计划与考核方案提出了合理的建议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。本人作为审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》，报告期内，认真审查公司定期财务报告，监督指导公司内部审计工作，准时参加审计委员会会议，忠实地履行了审计委员会委员的职责。

四、对公司进行检查的情况

2022度，本人通过实地考察、电话、微信等方式，详细了解公司的生产经营和财务状况，对公司重大投资决策、关联交易、内部控制等所有重大事项进行了持续有效的监督，并重点关注了公司2020年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的进展情况。同时通过现场座谈、电话等多种形式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司运行动态。

五、保护投资者权益的相关工作

2022年度，本人认真履行独立董事职责，对公司董事会审议的重大事项进行深入了解、认真审核，利用自身的专业知识，独立、审慎、客观地决策，并持续关注相关事项的后期执行及进展情况，积极维护广大投资者尤其是中小投资者

的合法权益。

由于资本市场发展迅速，日新月异。本人及时学习新的法律、法规和各项规章制度，不断提高对相关法规尤其是保护广大投资者利益的认识，不断增强自身履职能力，形成自觉保护投资者利益的意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步推动公司规范运作。

六、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、总体评价

2022年度，本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2023年，本人将继续利用自身专业知识为公司未来发展出谋划策，为董事会科学决策提供更多参考意见，维护公司和全体股东利益，促进公司持续、稳定发展。

最后，感谢相关人员在本人履职过程中给予的支持和帮助！

特此报告。

独立董事：石锦娟二〇二三年四月二十六日