天宇股份：2025年第一次临时股东大会决议公告

浙江天宇药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年2月10日9:15-15:00。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室。

6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共163名，代表股份数为202,563,471股，占公司股份总数的58.2117%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份数为182,416,904股，占公司股份总数的52.4221%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共157名，代表股份数为20,146,567股，占公司股份总数的5.7896％。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东人数为157名，代表股份数为20,146,567股，占公司股份总数的5.7896％。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1.00、审议通过了《关于为全资子公司申请增加银行综合授信并提供担保的议案》

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、王曼出席本次股东大会并发表法律意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；

2、2025年第一次临时股东大会决议签字页。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二五年二月十一日