天宇股份：2026年第一次临时股东会决议公告
浙江天宇药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年4月15日9:15-15:00。
4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路8号公司总部大楼一楼会议室。
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席或列席了本次会议，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共280名，代表股份数为231,969,169股，占公司股份总数的66.6622%。其中出席本次股东会的现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份数为179,525,329股，占公司股份总数的51.5911%；参加本次股东会网络投票的股东及股东授权委托代表共273
名，代表股份数为52,443,840股，占公司股份总数的15.0711%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东人数为274名，代表股份数为52,545,677股，占公司股份总数的15.1003%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1.00、审议通过了《关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易的议案》
| 股东类别 | 代表股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 52,831,286 | 52,562,066 | 99.4904% | 249,920 | 0.4731% | 19,300 | 0.0365% |
| 其中：中小投资者 | 52,545,677 | 52,276,457 | 99.4876% | 249,920 | 0.4756% | 19,300 | 0.0367% |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
关联股东林洁女士和屠勇军先生分别持有公司股份122,028,474股和57,109,409股，已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、曹倩楠出席本次股东会并发表法律意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
、2026年第一次临时股东会决议签字页。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二六年四月十六日