创源股份：第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2024-002
宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年1月10日公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司201会议室以现场结合通讯的方式召开，其中董事王桂强先生以通讯方式参会。
2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由全体董事推选任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
3、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现选举任召国先生（简历见附件）为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会换届选举的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。
2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现选举蒋建峰先生（简历见附件）为第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会换届选举的公告》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
选举详情如下：
| 委员会名称 | 成员组成 | 主任委员 |
| 审计委员会 | 颜乾、华天、程晓民 | 颜乾 |
| 薪酬与考核委员会 | 颜乾、陆振波、胡力明 | 颜乾 |
| 提名委员会 | 胡力明、蒋建峰、颜乾 | 胡力明 |
| 战略委员会 | 任召国、叶晋盛、程晓民 | 任召国 |
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会换届选举的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，为促进公司的组织架构优化、提高公司的管理运营水平，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现聘任叶晋盛先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，为促进公司的组织架构优化、提高公司的管理运营水平，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现聘任王桂强先生、王先羽先生、秦再明先生（简历见附件）为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。具体表决结果如下：
（1）经全体董事审议，同意聘任王桂强先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。
（2）经全体董事审议，同意聘任王先羽先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。
（3）经全体董事审议，同意聘任秦再明先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，为促进公司的组织架构优化、提高公司的管理运营水平，经董事会审计委员会审查通过，并经董事会提名委员会资格审核后，现聘任杜俊伟先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票，此议案获得通过。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，为促进公司的组织架构优化、提高公司的管理运营水平，经董事会提名委员会资格审核，现聘任赵雅女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票，此议案获得通过。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据相关制度的规定，为促进公司的组织架构优化、提高公司的管理运营水平，经董事会提名委员会资格审核，现聘任吴熙女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0 票，弃权0 票，此议案获得通过。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会提名专门委员会第一次会议决议；
3、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会审计专门委员会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2024年1月11日
附件：
简历
1、任召国先生：男，1964年1月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）总经理、副董事长、董事长；现任宁波创源文化发展股份有限公司董事长。截止本公告披露日，任召国先生持有公司股份1,355.65万股，占公司股本总数的比例为7.52%。任召国先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。任召国先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
2、蒋建峰先生：男，1977年11月生，中国国籍，本科学历，历任宁波市人民政府办公厅建设处副处长、建设处处长、建设交通处处长、流动人口督查调研处处长，宁波市流动人口管理办公室副主任；现任宁波文旅会展集团有限公司党委委员、副总经理，宁波创源文化发展股份有限公司副董事长。
截止本公告披露日，蒋建峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。蒋建峰先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
3、叶晋盛先生：男，1978年9月生，中国国籍，本科学历，中级经济师，历任宁波城建投资控股有限公司投资发展部经理助理，宁波富达股份有限公司董事、产业发展部经理、资产审计部经理；现任宁波市文化金融服务中心有限公司董事长，宁波市北仑合力管理咨询有限公司执行董事，宁波创源文化发展股份有
限公司董事、总裁。截止本公告披露日，叶晋盛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。叶晋盛先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
4、华天先生：男，1979年3月生，中国国籍，本科学历，高级会计师，历任宁波两江投资开发有限公司财务部副经理，宁波城旅投资发展有限公司财务部经理；现任宁波文旅会展集团有限公司财务管理部总经理，宁波创源文化发展股份有限公司董事。
截止本公告披露日，华天先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。华天先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
5、陆振波先生：男，1983年9月生，中国国籍，硕士学历，中级经济师，历任宁波城建投资控股有限公司投资发展部业务经理；现任宁波市文化金融服务中心有限公司副总经理，宁波创源文化发展股份有限公司董事。
截止本公告披露日，陆振波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。陆振波先生任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
6、王桂强先生：男，1980年9月出生，中国国籍，本科学历。历任宁波成路纸品制造有限公司人事企管部经理、产品工程部经理、总经理助理、物流总监、副总经理、总经理等职，宁波创源文化发展股份有限公司副董事长、总经理；现任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总裁。
截止本公告披露日，王桂强先生直接持有公司70万股股份，占公司总股本的0.39%。王桂强先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。王桂强先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
7、颜乾先生：男，1981年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册建造师。历任浙江中外运有限公司财务部副经理，宁波市财政局东钱湖旅游度假区财政局总会计，五洋建设集团股份有限公司财务总监，浙江鑫远生态建设集团有限公司总经理；现任中和华丰建设集团有限公司副总经理，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。宁波市会计领军人才、宁波市领军与拔尖人才、全国总会计师高端人才。现为浙江省会计职称评审专家、宁波市财政专家库专家、中国建设工程供应链委员会专家。
截止本公告披露日，颜乾先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。颜乾先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在《公司
法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
8、胡力明先生：男，1973年5月出生，中国国籍，法律硕士，二级律师。现任浙江素豪律师事务所主任、高级合伙人，浙江省律协常务理事、宁波市律协副会长，宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波合力科技股份有限公司独立董事，贝发集团股份有限公司独立董事，宁波惠康工业科技股份有限公司独立董事，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。截止本公告披露日，胡力明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。胡力明先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
9、程晓民女士：女，1965年6月出生，中国国籍，博士学位研究生，享受国务院政府特殊津贴。历任宁波中策集团有限公司技术员，宁波工程学院教授；现任浙大城市学院教授，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，程晓民女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。程晓民女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
10、王先羽先生：男，1980年10月出生，中国国籍，大专学历，高级品牌管理师、高级人力资源管理师。历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）人事企管部经理、行政总监，任宁波纸器时代文化发展
股份有限公司运营经理，宁波创源文化发展股份有限公司副总经理；现任宁波创源文化发展股份有限公司副总裁。
截止本公告披露日，王先羽先生直接持有公司1.944万股股份，占公司总股本的0.01%。王先羽先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。王先羽先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
11、秦再明先生：男，1980年6月出生，中国国籍，中级审计师，本科学历。历任宁波创源文化发展股份有限公司审计部经理、总监、监事会主席；现任杭州创源文创文化发展有限公司董事长。
截止本公告披露日，秦再明先生直接持有公司1.875万股股份，占公司总股本的0.01%。秦再明先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。秦再明先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
12、杜俊伟先生：男，1980年1月出生，中国国籍，注册会计师，本科学历。历任宁波三星科技有限公司会计，宁波市建新工业公司财务负责人，汇绿园林建设发展有限公司审计总监，宁波夏厦齿轮有限公司财务总监，宁波柯力传感科技股份有限公司财务经理，宁波创源文化发展股份有限公司高级财务经理；现任宁波创源文化发展股份有限公司财务总监。
截止本公告披露日，杜俊伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表
决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。杜俊伟先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
13、赵雅女士：女，1980年9月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，中级经济师。历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）成本会计、成本主管，宁波市比格斯通光电科技有限公司主办会计，宁波成路纸品制造有限公司成本主管、证券事务部经理、证券事务代表，宁波创源文化发展股份有限公司证券事务部经理、证券事务代表；现任宁波创源文化发展股份有限公司董事会秘书。
截止本公告披露日，赵雅女士直接持有公司1.232万股股份，占公司总股本的0.01%。赵雅女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。赵雅女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
14、吴熙女士：女，1994年1月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。历任瑞华会计师事务所宁波分所审计专员，君禾泵业股份有限公司内审主管，宁海县第一注塑模具有限公司总裁助理兼内控主管；现任宁波创源文化发展股份有限公司证券事务代表。
截止本公告披露日，吴熙女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得聘任为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。吴熙女士任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。