阿石创：监事会决议公告

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-005

福建阿石创新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年4月25日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年4月14日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

经审核，公司监事认为：2022年度全体监事严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法利益，促进了公司规范化运作。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交至股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》经审核，公司监事认为：董事会编制的《2022年年度报告》及其摘要和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022年年度报告》及其摘要。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至股东大会审议。

3、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》经审核，公司监事认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022年度财务决算报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经审核，公司监事认为：董事会根据公司生产经营及长远发展需要拟定了2022年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于2022年度利润

分配预案的公告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至股东大会审议。

5、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》经审核，公司监事认为：公司建立了较为完善和规范的内部控制体系与环境，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，在这一体系下，公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，公司监事认为：公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

经审核，公司监事认为:致同会计师事务所（特殊普通合伙）有

上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，监事会同意聘任其担任公司2023年度的外部审计机构。由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于拟续聘会计师事务的公告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》

表决结果： 本议案全体监事回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激

励计划》”）中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。张涛晓系关联监事，回避表决。

11、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

公司董事会编制的《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十六次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2023年4月26日