阿石创：关于对外捐赠的公告

福建阿石创新材料股份有限公司

关于对外捐赠的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，决定向福州市红十字会捐赠资金人民币100万元，并授权公司管理层在上述额度范围内负责公司对外捐赠事项的实施。具体情况如下：

一、对外捐赠事项概述

在第76个世界红十字日来临之际，为全面贯彻落实党的二十大精神，公司积极响应福州市红十字会“生命教育 救在身边”为主题的2023年“红十字博爱周”系列活动，更好地履行社会责任，结合公司实际情况，决定向福州市红十字会捐献人民币100万元，用于红十字应急救助站筹建工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、捐赠对象的基本情况

机构名称：福州市红十字会机构性质：群众团体统一社会信用代码：1335010051220703XF机构地址：福州市鼓楼区鼓屏路27号晨恩楼8楼负责人：郑华琼发证机关：中共福州市委机构编制委员会办公室

三、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，为社会和谐稳定发展贡献自身力量，符合公司企业价值观。本次对外捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司经营宗旨和价值观要求，有利于提升公司的社会形象和凝聚力。本次对外捐赠事项经公司董事会审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；对公司当期及未来经营不构成重大影响，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2023年5月4日