阿石创：第三届董事会第二十四次会议决议公告

福建阿石创新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年8月31日在福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场和电子通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月28日以专人送达的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任孙昊女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2023年8月31日