阿石创：2024年第一次临时股东大会决议公告

福建阿石创新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月19日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2024年11月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室

4、股权登记日：2024年11月13日 （星期三）

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人：董事长 陈钦忠

7、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共272人，代表公司有表决权股份73,596,326股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.1221％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共4人，代表公司有表决权股份72,537,426股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的

47.4298%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共268人，代表公司有表决权股份1,058,900股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.6924%。

4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共268人，代表股份1,058,900股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的

0.6924%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

表决结果如下：同意73,373,546股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6973％；反对200,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.2719％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0308％。

中小股东总表决情况：同意836,120股，占出席会议的中小股东所持股份的

78.9612％；反对200,080股，占出席会议的中小股东所持股份的18.8951％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持

股份的2.1437％。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所姚佳隆律师、翁连诚律师出席见证，并出具《法律意见书》，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《福建阿石创新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于福建阿石创新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2024年11月19日