威唐工业：2022年度董事会工作报告
一、董事会工作情况
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。 董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（一）董事会会议召开情况
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议主要内容 |
| 1 | 第三届董事会第二次会议 | 2022-01-18 | 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 2 | 第三届董事会第三次会议 | 2022-03-21 | 审议通过《关于拟在上海奉贤区青村镇投资建设新能源汽车核心冲焊零部件产能项目的议案》、《关于拟在上海临港新片区投资建设新能源汽车焊接零部件产能项目的议案》、《关于拟购买董监高责任保险的议案》、《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》 |
| 3 | 第三届董事会第四次会议 | 2022-04-26 | 审议通过2021年年度报告及2022年一季度报告相关议案共计16项 |
| 4 | 第三届董事会第五次会议 | 2022-08-17 | 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资 |
| 本及修订<公司章程>的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》 | |||
| 5 | 第三届董事会第六次会议 | 2022-08-26 | 审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》、 《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》 |
| 6 | 第三届董事会第七次会议 | 2022-09-30 | 审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》 |
| 7 | 第三届董事会第八次会议 | 2022-10-08 | 审议通过《关于对外投资的议案》 |
| 8 | 第三届董事会第九次会议 | 2022-10-25 | 审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》、《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 |
| 9 | 第三届董事会第十次会议 | 2022-11-01 | 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于提请公司召开2022年第四次临时股东大会的议案》等相关议案共计14项。 |
| 10 | 第三届董事会第十一次会议 | 2022-11-18 | 审议通过《关于拟向境外子公司增资并通过境外孙公司以现金方式收购Ebmeyer Werkzeugbau GmbH、Ebmeyer Verwaltungs GmbH及Ebmeyer Vermietungs-und Besitzunternehmen GmbH & Co. KG 100%权益的议案》 |
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2022年董事会共提请组织召开了5次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
| 序号 | 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 |
| 1 | 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2022-04-07 |
| 2 | 2021年年度股东大会 | 年度股东大会 | 2022-05-18 |
| 3 | 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2022-09-05 |
| 4 | 2022年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2022-10-17 |
| 5 | 2022年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2022-11-17 |
（三）董事会召开专门委员会情况
2022年公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委
员会的会议召开情况如下：
| 序号 | 会议名称 | 会议日期 |
| 1 | 第三届审计委员会第一次会议 | 2022-04-22 |
| 2 | 第三届审计委员会第二次会议 | 2022-04-22 |
| 3 | 第三届审计委员会第三次会议 | 2022-08-23 |
| 4 | 第三届审计委员会第四次会议 | 2022-10-25 |
| 5 | 第三届审计委员会第五次会议 | 2022-10-29 |
| 6 | 第三届战略与发展委员会第一次会议 | 2022-10-08 |
| 7 | 第三届战略与发展委员会第二次会议 | 2022-10-29 |
| 8 | 第三届薪酬与考核委员会第一次会议 | 2022-04-22 |
| 9 | 第三届薪酬与考核委员会第二次会议 | 2022-08-12 |
（四）独立董事出席董事会及工作情况
2022年度，公司独立董事均严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。
二、2023年度董事会工作计划
2023年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会2023年4月26日