聚灿光电：第三届董事会第十九次会议决议公告

聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”） 通知于2023年6月16日送达全体董事，于2023年6月28日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、《关于公司回购子公司股权的议案》

为整合资源、提高子公司经营效率，公司拟提前回购宿迁市产业发展基金（有限合伙）于2019年11月认购的6,000万股子公司股份。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购子公司股权的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、《关于聚灿光电科技（宿迁）有限公司之股权回购协议》。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会二〇二三年六月二十八日