聚灿光电：第四届董事会第二十一次会议决议公告

聚灿光电科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会 议(以下简称“会议”)通知于2026 年9 月30 日送达全体董事,于2026 年10 月12 日上午10:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持,公司高级 管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的 有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》;

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见,具体内容详见公 布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议

2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十二日