精研科技：关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

江苏精研科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

一、关联交易概述

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”、“精研科技”）于2023年4月26日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生、杨剑先生、张志俊先生、宁波明研创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波明研”）及常州可能管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州可能”）共同设立江苏精研热能管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“精研热能”、“合资公司”），并签署《合资协议》。

精研热能注册资本为3,000万元人民币，其中公司拟以货币资金出资2,460万元，占注册资本的82%；关联方王明喜先生拟以货币资金出资150万元，占注册资本的5%；关联方黄逸超女士拟以货币资金出资45万元，占注册资本的1.5%；关联方邬均文先生拟以货币资金出资21万元，占注册资本的0.7%；关联方杨剑先生拟以货币资金出资15万元，占注册资本的0.5%；关联方张志俊先生拟以货币资金出资9万元，占注册资本的0.3%；关联方宁波明研拟以货币资金出资60万元，占注册资本的2%；常州可能拟以货币资金出资240万元，占注册资本的8%。基于合资公司的股权结构及管理层安排，合资公司将被纳入公司合并报表范围，系公司控股子公司。

具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

二、关联交易进展情况

2023年5月8日，公司与共同投资方已完成《合资协议》签订，协议主要内容与第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过并披露的主要内容一致。

三、备查文件

1、《合资协议》。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2023年5月9日