万隆光电：关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

杭州万隆光电设备股份有限公司关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会及监事会将于2023年5月20日任期届满，鉴于公司第五届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2023年5月18日