广哈通信：关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的公告

广州广哈通信股份有限公司关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会对由公司控股股东广州无线电集团有限公司推荐的非独立董事候选人邓家青先生担任公司非独立董事的资格进行了审议，同意提名增补邓家青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，本次公司董事会增补邓家青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。因此，我们同意提名增补邓家青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

附：邓家青先生简历。特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2023年4月12日

邓家青先生简历邓家青先生，中国国籍，1974年2月出生，研究生学历，高级工程师。曾任广州珠江钢铁有限责任公司设备处技术员、设备主管、高管秘书、处长助理，广州无线电集团有限公司技术管理部主管、部长助理、副部长、部长、总裁办公室主任，广州广电研究院有限公司副院长，广州海格通信集团股份有限公司副总经理、董事，广州信息投资有限公司总经理、董事，广州无线电集团有限公司办公室主任等职务。现任广州无线电集团有限公司技术创新部部长兼广州广电研究院有限公司院长，广州市公路实业发展有限公司董事，广州安城智慧运营有限公司董事。

邓家青先生未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州无线电集团有限公司中担任技术创新部部长职务外，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓家青先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。