广哈通信：第四届董事会第二十次会议决议公告

广州广哈通信股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2023年4月21日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2023年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长程欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年4月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第一季度报告》、《2023年第一季度报告披露提示性公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2023年4月27日