广哈通信：第五届董事会第二次会议决议公告

广州广哈通信股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年2月6日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2024年2月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州广哈通信股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司董事长兼任总经理的议案》

根据相关规定，公司董事长孙业全先生兼任公司总经理需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员由蔡荣鑫先生、向凌女士、孙业全先生调整为蔡荣鑫先生、向凌女士、邓家青先生（简历后附），其中蔡荣鑫先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

3、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2024年2月27日下午召开2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024年2月8日

附件：

邓家青先生简历：

邓家青先生，男，中国国籍，1974年2月出生，研究生学历，高级工程师。曾任广钢集团珠江钢铁公司设备主管、技改主管、工程项目经理、设备部助理，广州数字科技集团有限公司技术管理部部长助理、技术管理部副部长、技术管理部部长、办公室主任，广州海格通信集团股份有限公司副总经理、执行副总经理，广州信息投资有限公司总经理。现任广州数字科技集团有限公司技术创新部部长，广州广电研究院有限公司董事长、院长，广州广哈通信股份有限公司、广州安城智慧运营有限公司、广州市公路实业发展有限公司、广州信息投资有限公司、广州数据集团有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司董事。邓家青先生自2023年5月起担任公司董事。邓家青先生未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州数字科技集团有限公司中担任技术创新部部长职务外，与其他持股5%以上股东及其他董事、

监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓家青先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。注：广州数字科技集团有限公司曾用名为广州无线电集团有限公司。