广哈通信：第五届董事会第九次会议决议公告

广州广哈通信股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2024年7月29日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

基于经营发展需要，公司董事会同意增加2024年度日常关联交易预计额度1,080万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2024年度公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计为1,516万元。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事孙业全、邓家青、余少东、赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024年7月30日