广哈通信：第五届董事会第十二次会议决议公告

广州广哈通信股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年10月21日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于2024年10月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》全文。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为有效提高公司资金使用效益，董事会同意公司使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司董事会审议通过后的12月内循环滚动使用。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024年10月25日