广哈通信：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-010

广州广哈通信股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、 召集人：董事会

3、 主持人：董事长孙业全先生

4、 会议召开的日期、时间

（1）现场会议：2025年2月6日（星期四）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。 5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公司会议室

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 7、 经广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议，通知召开2025年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议出席情况

（一） 股东总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共399人，代表有表决权股份数量168,504,205股，占公司有表决权股份总数的67.6260％。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计7人，代表有表决权股份数量166,269,401股，占公司有表决权股份总数的66.7291％。

（2）通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共计392人，代表有表决权股份数量2,234,804股，占公司有表决权股份总数的0.8969％。

（二）出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共393人，代表股份数量2,234,904股，占公司有表决权股份总数的0.8969％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

（四）广东南国德赛律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份的议案》

总表决情况：同意168,453,457股，占出席会议非关联股东及其代理人所持

有效表决权的99.9699％；反对41,948股，占出席会议非关联股东及其代理人所持有效表决权的0.0249％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东及其代理人所持有效表决权的0.0052%。

中小股东总表决情况：同意2,184,156股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7293％；反对41,948股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8769％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3938％。

本议案不涉及关联股东回避表决事项。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议非关联股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，通过。

（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：同意168,378,844股，占出席会议非关联股东及其代理人所持有效表决权的99.9256％；反对31,848股，占出席会议非关联股东及其代理人所持有效表决权的0.0189％；弃权93,513股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议非关联股东及其代理人所持有效表决权的0.0555％。

中小股东总表决情况：同意2,109,543股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3908％；反对31,848股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4250％；弃权93,513股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的中小股东所持股份的4.1842％。

本议案不涉及关联股东回避表决事项。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议非关联股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东南国德赛律师事务所刘晓静律师、徐紫帆律师给予现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定；出席会议人员和召集人均具备出席本次股东大会的合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、广东南国德赛律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025年2月6日