广哈通信：第五届董事会第二十八次会议决议公告

广州广哈通信股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会 议通知于2026 年6 月30 日通过电子邮件的方式送达全体董事,会议于2026 年 7 月1 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议由董事长孙业全主持,公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,董事会形成决议如下:

1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任副 总经理的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日