永福股份：监事会决议公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-024

福建永福电力设计股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2023年4月26日14:30在公司2008会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由公司监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，公司监事会根据《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的的议案》

监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》监事会认为公司《2023年度财务预算报告》根据2023年度的经营计划，并结合2022年度经营及财务状况，对2023年度的财务状况进行了合理预计。具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2023年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2022年度利润分配预案如下：以截止2022年12月31日公司总股本185,252,160股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币18,525,216元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。监事会认为，公司2022年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司结合自身的经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司本次日常关联交易预计事项，符合公司的整体发展规划，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》

监事会认为，公司为全资及控股子公司提供担保额度，有助于子公司发展，符合公司整体利益，且子公司经营状况良好，担保风险可控。本次对外担保额度预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所

持表决权的2/3以上通过。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会认为，本次董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、备查文件

1.第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2023年4月26日