永福股份：第三届监事会第十六次会议决议公告

福建永福电力设计股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开公司第三届监事会第十六次会议。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第三届监事会第十六次会议通知以现场通知形式送达至全体监事。

本次会议于2023年10月12日14:30在公司2008会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为，公司为全资及控股子公司提供担保额度，有助于子公司发展，符合公司整体利益，且子公司经营状况良好，担保风险可控。本次对外担保额度预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对外担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2023年10月12日