永福股份：第三届董事会第二十七次会议决议公告

福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2024年9月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

公司董事会同意参股公司一道新能源科技股份有限公司（以下简称“一道新能”）的实际控制人刘勇先生回购公司所持有的一道新能1.1594%股权，并同意授权公司经营层负责具体实施本次交易相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理股权交割手续等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2024年9月19日