永福股份：第四届董事会第十次会议决议公告

福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月31 日以电子邮件等方式,发出了关于召开公司第四届董事会第十次会议的通知。经 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求,本次会议于2026 年3 月31 日以 通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议由公司 董事长林一文先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理黄炎生先生提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任郭 斌先生为公司安全总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会 任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会提名委员会第二次会议决议;

2.第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日