英可瑞：董事会决议公告

深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月14日以电子邮件发出方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2023年8月25日在深圳市南山区TCL国际E城E1栋11层英可瑞公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事净春梅女士以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事就议案进行了审议，以书面记名投票的方式表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意： 7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0票。

此议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，董事会一致认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。表决结果：同意： 7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0票。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

2、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会2023年 8 月 29 日