英可瑞：第三届董事会第十四次会议决议公告

深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年9月8日以电子邮件发出方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2023年9月14日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘晨女士、独立董事净春梅女士、独立董事吴红日先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的议案》

经审议，董事会同意：公司全资子公司深圳市英可瑞智造有限公司（以下简称“英可瑞智造”或“标的公司”）进行增资扩股事项，注册资本由1,000.00万元增加至3,500.00万元，新增注册资本2,500.00万元，其中公司以货币形式认缴新增出资1,275.00万元，同时引入投资者CHO Sunghwan（韩国公民）以货币形式认缴新增出资700.00万元、投资者PARK Euna（美国公民）以货币形式认缴新增出资350.00万元、投资者李玉（中国公民）以货币形式认缴新增出资175.00万元。公司作为英可瑞智造的原股东放弃对该1,225.00万元新增注册资本的优先

认购权。本次增资扩股完成后，公司对英可瑞智造的持股比例为65%，CHOSunghwan（韩国公民）对英可瑞智造的持股比例为20%，PARK Euna（美国公民）对英可瑞智造的持股比例为10%，李玉（中国公民）对英可瑞智造的持股比例为5%。本次增资扩股完成后，英可瑞智造仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。公司董事会同意英可瑞智造增资扩股、引入投资人，并授权公司管理层签署、修订、接受与此次增资相关的协议、交易文件、法律文件或相关的交易安排。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

三、备查文件

1、《深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会2023年9月15日