英可瑞：第三届董事会第十八次会议决议公告

深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月10日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2024年4月13日上午09:00在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨光辉先生，独立董事刘晨女士、吴红日先生以通讯方式参加会议并表决。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议与会董事就议案进行了审议，以书面记名投票的方式表决，形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》

经审议，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次拟对外投资设立合资公司的事项。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》

与会董事经审议，同意公司及合并报表范围内的子公司为满足日常经营需要，

向银行等金融机构申请授信额度，申请的授信额度合计不超过8.56亿元人民币（含本数）。该授信的主要作用是通过各类贷款、信用证、保函、承兑、贴现等多种授信业务品种，满足一定融资以及业务开展需求。在上述授信项下，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供不超过5,600万元（含本数）人民币担保，担保额度自股东大会审议通过后一年内有效。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会2024年4月15日