英可瑞：第四届董事会第七次会议决议公告

英可瑞

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会 议于2026 年3 月12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知 已于2026 年3 月12 日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。经全体董事一 致同意,本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中,董事杨光辉先生、吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯方式出 席会议)。会议由董事长尹伟先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026 年3 月30 日在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召 开公司2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会

2026 年3 月13 日

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