凯伦股份：第五届监事会第一次会议决议公告

江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达方式于2023年12月22日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会选举胡晓丽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会2023年12月28日