凯伦股份：第五届董事会第五次会议决议公告

江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2024年2月21日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

该议案内容详见公司于2024年2月26日刊登在巨潮资讯网站的《关于终止对外投资暨关联交易的公告》。

该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机构中天国富证券有限公司发表了核查意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会2024年2月26日