泉为科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-074
广东泉为科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2023年4月21日（星期五）下午15：00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月21日9:15-15:00。
4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室。
5、会议主持人：董事长褚一凡女士。
6、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况：
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共10名，代表股份41,218,599股，占公司有表决权股份总数的25.7584%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份35,791,100股，占公司有表决权股份总数的22.3666%。参与网络投票的股东及股东代表共5名，代表股份5,427,499股，占公司有表决权股份总数的3.3918%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9名，代表股份6,014,199股，占公司有表决权股份总数的3.7584%。
其中：出席现场会议的中小投资者共4名，代表股份586,700股，占公司有表决权股份总数的0.3666%。
参与网络投票的中小投资者代表共5名，代表股份5,427,499股，占公司有表决权股份总数的3.3918%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意41,218,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：同意41,218,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意41,218,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意41,218,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：同意41,218,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保的议案》总表决情况：同意41,218,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意41,218,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意41,218,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
10、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
11、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
（2）发行方式及发行时间
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
（3）发行对象及认购方式
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
（4）定价基准日、发行价格及定价方式
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
（5）发行数量
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
（6）限售期
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
（7）募集资金金额及用途
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
（8）本次发行前滚存未分配利润安排
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
（9）上市地点
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
（10）本次发行决议的有效期
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本子议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
12、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
13、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
14、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
15、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意41,218,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
16、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措
施及相关主体承诺的议案》总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
18、审议通过了《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
19、审议通过了《关于提请股东大会批准本次发行对象免于发出要约的议案》总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
20、审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
总表决情况：同意6,013,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意6,013,799股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9933%；反对400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
股东泉为绿能投资（海南）有限公司持有表决权的股份数为35,204,400股，依法回避该议案表决。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所殷长龙律师、柏婧律师见证，并出具了《北京国枫律师事务所关于广东泉为科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东泉为科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
2023年4月21日