长盛轴承：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-042
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年5月16日（星期二）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路6号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场（含通讯方式）表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。
6、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（含通讯方式）和网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份197,767,779股，占上市公司总股份的66.3627％。其中：通过现场（含通讯方式）投票的股东及股东代理人11人，代表股份191,931,779股，占上市公司总股份的64.4044%。
通过网络投票的股东3人，代表股份5,836,000股，占上市公司总股份的
1.9583%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场（含通讯方式）和网络投票的股东4人，代表股份7,209,059股，占上市公司总股份的2.4191%。
其中：通过现场（含通讯方式）投票的股东1人，代表1,373,059股，占上市公司总股份的0.4607%。
通过网络投票的股东3人，代表股份5,836,000股，占上市公司总股份的
1.9583%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席、列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场（含通讯方式）表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意197,766,979股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9996%；反对800股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,208,259股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9889%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0111%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2、逐项审议通过了《关于2022年度董事会工作报告（含独立董事述职报
告）的议案》
总表决情况：同意197,766,979股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9996%；反对800股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。中小股东总表决情况：同意7,208,259股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9889%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0111%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意197,766,979股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9996%；反对800股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,208,259股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9889%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0111%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意197,766,979股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9996%；反对800股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,208,259股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9889%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0111%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》
总表决情况：关联股东曹寅超回避表决，回避股份8,687,000股。同意189,079,979股，占出席会议全体无关联股东所持有表决权股份的99.9996%；反对800股，占出席会议全体无关联股东所持有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议全体无关联股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,208,259股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9889%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0111%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意197,766,979股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9996%；反对800股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。中小股东总表决情况：同意7,208,259股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9889%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0111%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意197,766,979股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9996%；反对800股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,208,259股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9889%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0111%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于2023年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意197,766,979股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9996%；反对800股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,208,259股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9889%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0111%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意197,766,979股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9996%；反对800股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意7,208,259股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9889%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0111%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
10、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意197,766,979股，占出席会议全体股东所持有表决权股份
的99.9996%；反对800股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。中小股东总表决情况：同意7,208,259股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9889%；反对800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0111%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派吉翔、王雅峥律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，结论意见：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
董 事 会2023年5月16日